Panamá Papers: Identifican 30 offshores vinculadas a la familia Macri

Desde abril no cesa la aparición de offshores vinculadas a la familia de Mauricio Macri. Con los Papeles de Panamá se conoció que el Presidente dirigió Fleg Trading, radicada en la guarida fiscal de Bahamas.


Luego de este descubrimiento del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), trascendió que aún hoy el jefe de Estado oficia de director de Kagemusha, fundada en Panamá en 1982.

El Destape luego identificó a Opalsen, la sociedad uruguaya por la que el actual mandatario y su padre, Francesco Macri, junto a otros ejecutivos fueron procesados por contrabando y evasión fiscal. A partir de allí, este medio contabilizó en total 19 offshores relacionadas al Presidente, su familia y sus ejecutivos de confianza.

Con esa base, el diputado Darío Martínez encontró otras 10 sociedades vinculadas a los Macri en paraísos fiscales, principalmente el de Panamá. El legislador nacional del Frente Para la Victoria es el denunciante en la causa penal donde el mandatario está imputado por omisión maliciosa, pero se investiga también el lavado de dinero en la fiscalía de Federico Delgado y el juzgado de Sebastián Casanello.

Martínez recordó que para la Justicia argentina, las offshores son ilegales. Citó para ello el fallo sobre Petroex Uruguay SA en el que la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial avala el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin. En el documento, citado en otra oportunidad por este medio, la funcionaria aclaró que "las sociedades offshore constituyen verdaderas herramientas para el ilícito. Así, se defrauda a la sociedad toda tributariamente, a terceros acreedores o se utilizan para blanquear dinero cuyo origen es desconocido o imposible de declarar por su ilegalidad, ya sea porque no fue denunciado fiscalmente o por provenir de la corrupción, del narcotráfico del tráfico de armas o del terrorismo".

El congresista del FPV planteó con seguridad que el listado es parcial. "Hay muchos más funcionarios de este gobierno que ocultan sus dineros en el exterior, y querrán aprovechar el decreto que les permite para blanquearlos", aclaró.

1) FRACSOCMA INTERNACIONAL S.A. (20/10/1976)

Presidente: Francisco Macri

Vicepresidente: Jorge Fortunato Haiek

Tesorero: Luis Da Costa

Secretario: Luis Da Costa

2) MALENA COMPANIA DE INVERSIONES S.A. (30/05/1979)

Director: Luis Da Costa

Director: Emilio Abboud

Director: Oscar Alfredo Schottlaender

3) GRANDBERRY INC. (10/11/1980)

Presidente: Carlos Varsovsky

Vicepresidente: Edgardo P. Poyard

Tesorero: Orlando Salvestrini

Secretario: George M. Pavia

4) OMEXIL S.A. (23/03/1981)

Presidente: Joseph Prikazsky

Tesorero: Thomas Fleming

Secretario: George M. Pavia

Director: Edgardo Poyard

Director: Orlando Salvestrini

Director: George Pavia

5) LORELA S.A. (23/03/1981)

Presidente: Carlos Varsovsky

Vicepresidente Edgardo P. Poyard

Tesorero: Orlando Salvestrini

Secretario: George M. Pavia

6) KAGEMUSHA S.A. (11/05/1981)

Presidente: Francisco Macri

Vicepresidente: Mauricio Macri

Tesorero: Eloy Benedetti

Secretario: Gianfranco Macri

7) IMPRESIT SIDECO SA (04/06/1981)

Presidente: Francisco Macri

Vicepresidente: Miguel Angel Pucci

Tesorero: Dario Tasso

Secretario: Diego Pelizzatti

Director: Luis Da Costa

8) SIDECO AMERICANA S.A. (10/06/1981)

Presidente: Francisco Macri

Vicepresidente: Miguel Angel Pucci

Tesorero: Roberto Righini

Secretario: Luis Da Costa

9) ARGECONSA S.A. (01/07/1981)

Presidente: Francisco Macri

Vicepresidente: Miguel Angel Pucci

Tesorero: Dario Tasso

Secretario: Diego Pelizzatti

10) NIAGARA HOLDING CORP (12/08/1981)

Presidente: Orlando Salvestrini

Vicepresidente: Joseph l. Prikazsky

Tesorero: Cristina Cajide

Secretario: George M .Pavia

11) HURLEY TRADING INC. (08/05/1998)

Presidente: Nelson Martinez

Tesorero: Luis Da Costa

Secretario: Juan M. Baez

12) CAP LOREN PANAMA S.A. (01/07/1999)

Director: Domenico Cappelli

Director: Fernando Planes

Director: Juana O'Reilly Aroza

13) LATIUM INVESTMENTS INC (06/07/2004)

Director: Jorge Macri

Director: Enrique Fraga

Tesorero: Enrique Fraga

Secretario: Jorge Macri

Director: Carlos Eduardo Sebastian Libedinsky

Presidente: Carlos Eduardo Sebastian Libedinsky

14) JOY B28 CORP. (12/12/2007)

Presidente: Gianfranco Macri

Tesorero: Eliana Andrea Badessich De Macri

Secretario: Gianfranco Macri

Vocal: Giannina Macri

15) LE MARE A18 CORP. (12/12/2007)

Presidente: Gianfranco Macri

Tesorero: Eliana Andrea Badessich De Macri

Secretario: Gianfranco Macri

Vocal: Giannina Macri

16) SERENITY C44 CORP. (12/12/2007)

Presidente: Gianfranco Macri

Tesorero: Eliana Andrea Badessich De Macri

Secretario: Gianfranco Macri

Vocal: Giannina Macri

17) YOO H45 CORP (12/12/2007)

Director: Gianfranco Macri

Director: Eliana Andrea Badessich De Macri

Director: Giannina Macri

18) OFFICE ONE G11 CORP. (12/12/2007)

Presidente: Gianfranco Macri

Tesorero: Eliana Andrea Badessich De Macri

Vocal: Giannina Macri

Secretario: Gianfranco Macri

19) MACRI GROUP CORP (25/11/2008)

Director: Francisco Macri

Director: Ambar De Los Angeles Valdes De Amat

Presidente: Francisco Macri

Secretario: Ambar De Los Angeles Valdes De Amat

Director / Tesorero: Fulvio Guerra

20) PYMORE VENTURES HOLDING S.A. (04/01/2010)

Director: Alessandro Cappelli

Director: Fernando Alberto Planes

Director: Victor Marcos Meerovich Cohrs

21) INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP. (24/08/2010)

Presidente: Gianfranco Macri

Vicepresidente: Eliana Andrea Badessich De Macri

Tesorero: Giannina Macri

22) METRO CONSULTING PTY S.A. (25/05/2010)

Presidente: Fernando Alberto Planes Villamarin

Vicepresidente: Domenico Cappelli TirabassI

Tesorero: Victor Meerovich Cohrs

Secretario: Juana O'reilly Aroza

Director: Juana O'reilly Aroza

23) ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. (15/09/2011)

Director: Carlo Luigi Cappelli Abelli

Director: Juan Carlos Gorini Sambade

Director: Gustavo Alejandro Gorini

Director: Domenico Egidio Cappelli Tirabassi

24) FOXCHASE TRADINGS S.A. (11/10/2012)

Director/Presidente: Fellciano Ortiz

Director/Secretario: Luis Alberto Rodriguez

Director/Tesorero: Brenda Gonzalez De Saavedra

25) ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. (10/06/2013)

Director: Fernando Planes

Director: Gustavo Gorini

Director: Victor Meerovich

Presidente: Fernando Planes

26) MACRI INVESTMENT GROUP LLP (02/06/2014)

Director: Florencia Macri

Director: Francisco Macri

Director: Franco Valladares Macri

Director: Rodrigo Valladares Macri

27) XG PATAGONIA CORP. (03/09/2015)

Director/Tesorero: Gianfranco Macri

Director/Secretario: Fernando Oscar Lagazzi

Director/Presidente: Pedro Luis Sporleder

28) ASPENT PORTFOLlO S.A. (03/03/ 2015)

Director/ Presidente: Domenico Cappelli

Director / Tesorero: Victor Meerovich

Director / Secretario: Fernando Planes

29) DANAE ALLlANCE COMPANY S.A (03/03/2015)

Director/Presidente: Domenico Cappelli

Director/Tesorero: Victor Meerovich

Director/Secretario: Fernando Planes

Vicepresidente: Fernando Planes

30) FLEG TRADING LTDA.

Director: Francesco Macri

Director: Mauricio Macri

Director: Mariano Macri